Το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων Διευθύνοντος Συμβούλου κατασκευαστικής εταιρείας καθώς διαπίστωσε αδήλωτα εισοδήματα ύψους 40 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι έγιναν καταθέσεις 7 εκατ. ευρώ το 2004 και επιπλέον 33 εκατ. ευρώ το 2005 οι οποίες δεν δικαιολογούνταν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που είχε υποβάλει στην εφορία. Τα ποσά αυτά προέρχονταν από τα ταμεία της τεχνικής εταιρείας και δεν είχαν δηλωθεί. Με βάση τους διαφυγόντες φόρους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου προχώρησε στη δέσμευση καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Αναμένεται η έρευνα και άλλων υποθέσεων σαν και αυτή καθώς υπάρχουν 65 CD στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών εκατοντάδων χιλιάδων μεγαλοκαταθετών για την περίοδο 2002-2012.