Ένταλμα σύλληψης πασίγνωστου επιχειρηματία

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του επιχειρηματία Άγγελου Μεταξά εξέδωσε η η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη. Σε βάρος του επιχειρηματία, γόνο της γνωστής οικογενείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών ασκήθηκε ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά δικογραφία για ποσό 10,5 εκατ. ευρώ τα οποία εντοπίστηκαν σε λογαριασμό μετά από έλεγχο στη λίστα Lagarde.
O επιχειρηματίας εμπλέκεται σε ένα σύστημα off – shore εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστα είναι διαχειριστής λογαριασμού 550 εκατ. ευρώ που ανήκε σε hedge fund, μέσω της εταιρείας Sunflowers Corporate.
Πηγή: bankingnews.gr

<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα