Με εντολή των Οικονομικών Εισαγγελέων δεσμεύθηκαν οι καταθέσεις, τα ακίνητα και οι μετοχές πασίγνωστου βιομηχάνου αλλά και ενός γνωστού εφοπλιστή.
Οι ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου διαπίστωσαν φορολογικές παραβάσεις καθώς και ασυμφωνίες μεταξύ καταθέσεων και φορολογικών δηλώσεων.