Οι φορολογικές αρχές, αναφέρει το mononews, ερευνούν για εικαζόμενη φοροδιαφυγή τον επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται μέσω εταιριών, κυρίως στον χώρο του real estate στην Ελλάδα, και σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2007, 2008 και 2009 με τα συγκεκριμένα ποσά.
Μετά από έρευνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και στη συνέχεια του ΣΔΟΕ, δημιουργήθηκε φάκελος που εκκρεμεί προς έλεγχο στο ΚΕΦΟΜΕΠ, καθώς τα ποσά που δηλώθηκαν από τον επιχειρηματία κρίθηκαν υπέρογκα από τις αρχές και πρέπει να δικαιολογηθούν από τις συνολικές δραστηριότητες.